根據蘇豪控股集團黨委的統一部署，2022年11月4日至12月1日，蘇豪控股集團黨委巡察組對天泓集團黨委開(kāi)展了常規巡察。2023年1月6日，巡察組向公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)，提出了整改意見(jiàn)和要求。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
（一）思想上高度重視。公司黨委1月6日下午召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題推進(jìn)會(huì )，對蘇豪控股集團黨委巡察組反饋意見(jiàn)進(jìn)行認真分析研究，深刻剖析自身存在的差距及問(wèn)題，提出整改工作方向。公司黨委提出，要把落實(shí)黨的二十大會(huì )議精神與巡察整改有機結合起來(lái)，以堅決的態(tài)度、有力的措施，逐項整改、閉環(huán)銷(xiāo)號，不折不扣完成好巡察整改任務(wù)，以整改實(shí)效積極推動(dòng)和促進(jìn)企業(yè)健康持續發(fā)展。
（二）組織上強化領(lǐng)導。公司黨委成立巡察整改領(lǐng)導小組，黨委主要負責同志任組長(cháng)，黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記任副組長(cháng)，其他黨委成員任組員，同時(shí)在巡察整改領(lǐng)導小組下設辦公室，推進(jìn)相關(guān)工作。自反饋以來(lái)，公司共召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題會(huì )14次，涉及巡察整改事項黨委會(huì )討論26次，巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )1次。整改工作在公司黨委的統一領(lǐng)導下有序推進(jìn)，真正做到守土有責、守土盡責，靠前指揮、嚴格把關(guān)、對賬銷(xiāo)號，確保整改到位。
（三）行動(dòng)上狠抓落實(shí)。公司黨委堅持問(wèn)題導向，認真梳理問(wèn)題，剖析根源，制定整改措施，以嚴肅認真的態(tài)度落實(shí)整改，建立整改長(cháng)效機制。對照巡察反饋提出的問(wèn)題，細化制定了130項整改措施，形成了《天泓集團黨委關(guān)于蘇豪控股集團黨委巡察反饋意見(jiàn)整改方案》及《巡察整改清單》，明確了整改責任領(lǐng)導、牽頭單位和整改時(shí)限。截至9月15日，130 項整改措施已完成118項，完成率91%，問(wèn)題整改已完成39項，完成率81%，剩余整改工作任務(wù)有序推進(jìn)。
二、整改措施落實(shí)情況
第一方面：落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策和上級重大決策部署方面
（一）關(guān)于“學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想存在差距，學(xué)思悟踐不深不透”問(wèn)題的整改。
1、針對“黨委學(xué)習習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想不夠全面、深入，系統性學(xué)習、持續性學(xué)習、理解性掌握不足”問(wèn)題的整改情況。
公司黨委將學(xué)習宣貫習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想作為當前乃至今后一段時(shí)期的首要政治任務(wù)，在去年下半年已開(kāi)展多輪學(xué)習的基礎上，聚焦深入學(xué)、系統學(xué)，制定2023年公司黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習計劃，列出十二個(gè)專(zhuān)題，深入學(xué)習習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想。同時(shí)，注重學(xué)習的深入性，聘請外部專(zhuān)家講授“開(kāi)啟中國式現代化新征程——二十大核心精神解讀”。其次，根據主題教育有關(guān)工作部署，公司黨委制定《學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育理論學(xué)習計劃》，開(kāi)辦主題教育讀書(shū)班，黨委班子成員深入聯(lián)系點(diǎn)黨支部講授專(zhuān)題黨課，推動(dòng)學(xué)習走深走實(shí)。再次，各所屬黨支部緊跟公司黨委步伐，開(kāi)展系列專(zhuān)題學(xué)習研討，在學(xué)懂弄通做實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想上持續發(fā)力。公司黨委修訂印發(fā)了落實(shí)“第一議題”制度實(shí)施辦法，黨委及各黨支部嚴格按制度要求，將習近平總書(shū)記最新重要講話(huà)、重要指示批示和黨中央最新重要會(huì )議、重要文件精神等及時(shí)作為黨委會(huì )及支部黨員大會(huì )的“第一議題”，加強學(xué)習并指導實(shí)踐。
2、針對“黨委班子成員對學(xué)習貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于國企黨建、國企改革的重要論述方面未能完全做到學(xué)深悟透、入腦入心，黨的建設融入基層單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不足”問(wèn)題的整改情況。
公司召開(kāi)黨建工作專(zhuān)題黨委會(huì )，學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于國企黨建、國企改革的重要論述，根據上級黨委關(guān)于進(jìn)一步加強黨的領(lǐng)導、強化黨的建設相關(guān)工作要求，對年度中心組學(xué)習計劃、星級支部考評辦法、黨員發(fā)展計劃等年度黨建工作議題進(jìn)行了審議并做出工作部署。印發(fā)關(guān)于開(kāi)展“推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”大討論的通知，組織全體黨員、團員青年、骨干員工開(kāi)展了習近平總書(shū)記在全國國有企業(yè)黨的建設工作會(huì )議講話(huà)精神的專(zhuān)題學(xué)習，并結合加強基層支部黨建品牌建設，征求推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)建議。在新修訂的經(jīng)營(yíng)單位負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核辦法中，進(jìn)一步加大對經(jīng)營(yíng)單位負責人的黨建工作考核占比，推動(dòng)黨建與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)雙融雙促。
3、針對“黨委理論中心組學(xué)習計劃性不強，執行不夠規范”問(wèn)題的整改情況。
結合企業(yè)實(shí)際，制定了公司2023年黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習計劃，將習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、黨的二十大精神等學(xué)習納入計劃，并結合企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等開(kāi)展學(xué)習研討，進(jìn)一步增強學(xué)習的針對性、實(shí)踐性。根據學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育工作要求，公司黨委制定了調查研究工作方案，排定了調研計劃。領(lǐng)導班子成員結合行業(yè)發(fā)展、企業(yè)需求，聚焦難點(diǎn)堵點(diǎn)問(wèn)題及高質(zhì)量發(fā)展總要求，分別擬訂調研課題，赴下屬企業(yè)、業(yè)內標桿企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等開(kāi)展調研，形成調研報告，并召開(kāi)了調研成果交流分享會(huì )，推動(dòng)調研成果轉化運用。
4、針對“意識形態(tài)工作責任制落實(shí)不到位”問(wèn)題的整改情況。
公司召開(kāi)黨委會(huì )研究通過(guò)了領(lǐng)導班子分工調整方案，明確了意識形態(tài)工作的分管領(lǐng)導及歸口管理部門(mén)，進(jìn)一步壓實(shí)了意識形態(tài)工作責任。召開(kāi)意識形態(tài)工作專(zhuān)題黨委會(huì )暨意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組會(huì )議，審議相關(guān)制度，并對進(jìn)一步加強公司意識形態(tài)工作進(jìn)行了部署。修訂印發(fā)公司意識形態(tài)工作責任制實(shí)施辦法、關(guān)于加強意識形態(tài)陣地管理的實(shí)施細則，對意識形態(tài)工作的組織領(lǐng)導、職能職責及意識形態(tài)陣地管理的職責權限等進(jìn)行了明確。同時(shí)，印發(fā)了關(guān)于開(kāi)展意識形態(tài)相關(guān)制度學(xué)習的通知，各單位、各部門(mén)及各所屬黨支部已組織全體員工學(xué)習制度并貫徹落實(shí)。
（二）關(guān)于“踐行新發(fā)展理念不到位，對新發(fā)展理念的科學(xué)內涵和實(shí)踐要求理解不夠深入，沒(méi)有形成‘強優(yōu)穩好’的企業(yè)新發(fā)展格局”問(wèn)題的整改。
5、針對“運用新發(fā)展理念指導公司高質(zhì)量發(fā)展實(shí)際成效不足”問(wèn)題的整改情況。
公司持續踐行新發(fā)展理念，對六個(gè)工作專(zhuān)班進(jìn)行了優(yōu)化，壓實(shí)專(zhuān)班工作責任，細化了工作機制與職責，定期召開(kāi)督辦會(huì )，推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。如：二手車(chē)業(yè)務(wù)改革專(zhuān)班，積極推動(dòng)二手車(chē)經(jīng)營(yíng)模式由經(jīng)紀制轉向經(jīng)銷(xiāo)制，制定二手車(chē)業(yè)務(wù)改革和激勵方案，實(shí)現二手車(chē)公司及4S店二手車(chē)業(yè)務(wù)雙線(xiàn)運營(yíng)。內外貿一體化戰略工作專(zhuān)班，深入探索整車(chē)出口業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)出口資質(zhì)申報工作，同時(shí)做好內部流程建設、業(yè)務(wù)鏈條打通及海外渠道拓展等工作。同時(shí)，為充分激發(fā)經(jīng)營(yíng)單位負責人干事創(chuàng )業(yè)的積極性、創(chuàng )造性，對考核評價(jià)機制和指標體系進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化，完善平衡計分卡全方位考核機制，強化過(guò)程管控，弘揚“四敢精神”，鼓勵經(jīng)營(yíng)單位負責人擔當作為。
6、針對“公司黨委對國家‘雙碳’戰略研究不夠深入，對新能源汽車(chē)發(fā)展前景預判不足”問(wèn)題的整改情況。
在全集團內開(kāi)展了為“十四五”規劃中期修編、“十四五”新能源規劃修編建言獻策及頭腦風(fēng)暴大討論等，打開(kāi)工作思路，凝聚發(fā)展共識，明確了今后一段時(shí)期新能源、新業(yè)務(wù)發(fā)展方向。同時(shí)，多措并舉推動(dòng)新能源新業(yè)務(wù)加速發(fā)展：通過(guò)調整績(jì)效考核方案，促進(jìn)優(yōu)秀管理和營(yíng)銷(xiāo)人才向新能源經(jīng)營(yíng)單位流動(dòng)；選派優(yōu)秀年輕人才充實(shí)新能源品牌門(mén)店管理團隊；修訂教育培訓管理辦法，大幅增加新能源新業(yè)務(wù)相關(guān)培訓目標及內容，開(kāi)設“蘇豪英才”新能源新業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)題培訓班，為公司新能源新業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的人才支撐。
7、針對“公司對‘十四五’規劃宣貫不及時(shí)、不到位”問(wèn)題的整改情況。
及時(shí)汲取意見(jiàn)改善不足，將“十四五”規劃印發(fā)至各部門(mén)各單位，各部門(mén)各單位均組織了關(guān)于公司“十四五”規劃的宣貫學(xué)習。同時(shí)，印發(fā)了關(guān)于宣貫學(xué)習“十四五”發(fā)展戰略規劃及征求中期修編意見(jiàn)建議的通知，公司各部門(mén)各單位立足實(shí)際，深入開(kāi)展討論交流，對公司“十四五”規劃修編提出意見(jiàn)建議。公司在廣泛吸納意見(jiàn)建議基礎上，形成了“十四五”規劃修編初稿，對“十四五”后期的發(fā)展路徑及舉措進(jìn)行了優(yōu)化。
8、針對“信息化建設滯后，未能滿(mǎn)足企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理要求”問(wèn)題的整改情況。
針對公司信息化進(jìn)程開(kāi)展復盤(pán)研討，梳理堵點(diǎn)、找出差距，修訂公司2022-2024年信息化建設工作方案，列出20項具體建設內容。加快推動(dòng)“智改數轉”，建設“數字天泓”，在規定時(shí)間節點(diǎn)內全面上線(xiàn)新業(yè)務(wù)系統及辦公系統費控平臺，并分批多次組織了系統操作培訓。在新修訂的公司信息化建設工作方案中，明確年內完成財務(wù)共享中心框架建設，初步實(shí)現業(yè)財一體化。
（三）關(guān)于“黨委把方向、管大局、保落實(shí)作用發(fā)揮不充分，改革攻堅力度不夠”問(wèn)題的整改。
9、針對“黨委抓大事、議大事能力有所欠缺。對現行高度集中的管控模式面臨的困境未能深入研究、有效破局。對資金的科學(xué)分析、統籌規劃和合理運用能力不足；授權審批不夠科學(xué)”問(wèn)題的整改情況。
公司黨委深入學(xué)習并嚴格執行黨委前置研究討論重大事項規程、黨委會(huì )議事規則，嚴格按制度對議案進(jìn)行分級審核，確保議案質(zhì)量及議案提交流程符合規范。對照公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，根據公司現行管控要求，對執行不暢的流程節點(diǎn)進(jìn)行了梳理，完善了公司授權審批流程。提升財務(wù)管控能力，修訂公司資金管理辦法；進(jìn)一步降低融資成本，完成高貸款利率置換工作；合理配置預付貨款，保證經(jīng)營(yíng)單位預付款與經(jīng)營(yíng)單位采購資金需求匹配；強化財務(wù)團隊建設，開(kāi)展關(guān)鍵崗位輪崗、調崗，全方位提升財務(wù)人員的崗位勝任力。
10、針對“推進(jìn)重點(diǎn)工作缺少‘釘釘子’精神，有紙面落實(shí)、虎頭蛇尾的現象”問(wèn)題的整改情況。
召開(kāi)公司年度經(jīng)營(yíng)分析工作會(huì )議，深入學(xué)習貫徹蘇豪控股集團年度工作會(huì )議精神，緊扣年度目標任務(wù)，部署具體落實(shí)舉措。在全公司開(kāi)展“推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”大討論，員工從黨建引領(lǐng)、深化改革、業(yè)務(wù)轉型升級、人才培養、治理能力提升等方面提出推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)建議。定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，檢核推進(jìn)重點(diǎn)工作，壓實(shí)責任。印發(fā)關(guān)于壓實(shí)六個(gè)工作專(zhuān)班責任，推動(dòng)各項重點(diǎn)工作落地落實(shí)的通知，進(jìn)一步壓實(shí)了各專(zhuān)班的工作責任，推動(dòng)品牌拓展、內外貿一體化等工作。結合汽車(chē)流通行業(yè)及公司實(shí)際，修訂職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn)工作實(shí)施方案，圍繞職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn)人員范圍及考核指標設置等開(kāi)展調研。
11、針對“員工持股改革成效不明顯”問(wèn)題的整改情況。
在現有員工持股方案及實(shí)施細則中建立的“崗變股變、股隨績(jì)調、人離股退”股權動(dòng)態(tài)激勵與約束機制基礎上，廣泛吸收借鑒行業(yè)內、集團內員工持股經(jīng)驗做法，征詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士建議，初步形成優(yōu)化員工持股的方案，旨在制定切實(shí)可行的股權激勵措施，實(shí)現員工持股的激勵效果。
12、針對“班子建設有待加強”問(wèn)題的整改情況。
召開(kāi)黨委會(huì )研究討論并重新確定了領(lǐng)導班子分工，現按此分工開(kāi)展相關(guān)工作。通過(guò)黨委理論中心組學(xué)習會(huì )形式，對民主生活會(huì )等相關(guān)制度進(jìn)行了再學(xué)習，按規定召開(kāi)了民主生活會(huì )，會(huì )上各黨委班子成員對個(gè)人重大事項進(jìn)行了報告。結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際及班子成員分工，同時(shí)根據主題教育有關(guān)要求，制定了關(guān)于在全公司大興調查研究的工作方案，班子成員赴下屬經(jīng)營(yíng)單位、標桿企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等開(kāi)展調研并起草調研報告；同時(shí)印發(fā)了關(guān)于開(kāi)通員工接待熱線(xiàn)相關(guān)事項的通知，通過(guò)開(kāi)設熱線(xiàn)電話(huà)、在辦公門(mén)戶(hù)設立反饋意見(jiàn)入口等方式，進(jìn)一步拓寬基層員工反饋意見(jiàn)渠道。聚焦解決職工群眾急難愁盼問(wèn)題，梳理確定了公司年度“我為群眾辦實(shí)事”工作清單，部分清單事項已落實(shí)到位。
13、針對“子公司法人治理不規范。子公司重大事項集體決策制度未執行到位”問(wèn)題的整改情況。
進(jìn)一步研究學(xué)習國有企業(yè)法人治理規范化相關(guān)政策文件，結合子公司人員輪崗，召開(kāi)黨委會(huì )審議了部分子公司法定代表人調整事項，相關(guān)子公司法定代表人已調整到位。結合公司實(shí)際，修訂子公司重大事項集體決策制度，開(kāi)展了宣貫培訓及制度執行情況專(zhuān)項監督，各子公司均已按重大事項集體決策制度執行。
（四）關(guān)于“落實(shí)‘三重一大’決策制度不嚴格”問(wèn)題的整改。
14、針對“決策審批流程不全”問(wèn)題的整改情況。
對照公司“三重一大”決策制度及“三會(huì )”議事規則，優(yōu)化健全了公司決策審批流程，并組織了專(zhuān)題培訓，強化決策審批流程執行力度。修訂完善了公司黨委前置研究討論重大事項規程、辦公會(huì )議事規則等相關(guān)制度，認真落實(shí)執行“三重一大”決策制度。嚴格執行職工代表大會(huì )制度，切實(shí)保障員工知情權、參與權、表達權、監督權，對事關(guān)公司經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大決策以及涉及員工切身利益的重大舉措按規定提交職工代表大會(huì )審議。
15、針對“黨委會(huì )記錄不完整”問(wèn)題的整改情況。
強化制度執行和責任落實(shí)，認真執行公司黨委會(huì )議事規則，嚴格執行黨委書(shū)記末位發(fā)言制度，明確專(zhuān)人負責黨委會(huì )記錄并及時(shí)提請參會(huì )人簽字確認。
16、針對“董事會(huì )以通訊方式審議‘三重一大’事項”問(wèn)題的整改情況。
董事會(huì )工作機構嚴格對照制度履行“三重一大”決策程序，加強會(huì )前議案審核把關(guān)。董事會(huì )表決嚴格執行回避制度，同時(shí)明確“三重一大”事項不得采取通訊表決方式。
17、針對“辦公會(huì )記錄不規范”問(wèn)題的整改情況。
參照上級單位“三重一大”實(shí)施辦法、“三會(huì )”議事規則等，對公司辦公會(huì )議事規則進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步明確了辦公會(huì )出席、列席人員范圍。嚴格執行辦公會(huì )議事規則，規范做好會(huì )議記錄，由專(zhuān)人詳細記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì )人員、議題、發(fā)言討論過(guò)程等，并及時(shí)提請參會(huì )人員簽字確認。
18、針對“辦公會(huì )議案提交不規范、紀要不全面”問(wèn)題的整改情況。
組織有關(guān)人員深入學(xué)習了公司辦公會(huì )議事規則，嚴格執行制度。有關(guān)部門(mén)加強對議案提交的審核把關(guān)，規范編寫(xiě)會(huì )議紀要。
（五）關(guān)于“制度意識淡薄，制度體系不夠完善，制度宣貫不到位，制度執行剛性不足，按慣例、憑經(jīng)驗開(kāi)展工作現象明顯”問(wèn)題的整改。
19、針對“制度適應性不強，修訂不及時(shí)、不科學(xué)，個(gè)別制度不健全”問(wèn)題的整改情況。
對公司現行制度進(jìn)行了全面檢查審視，及時(shí)對制度進(jìn)行廢、改、立，確保制度的適應性、兼容性、科學(xué)性。印發(fā)了關(guān)于重要決策、規章制度、合同及時(shí)提交法律審核的通知，加強對規章制度的審查。修訂了公司黨委管理中層管理人員選拔任用工作辦法，對干部選拔任用機制進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化，確保制度符合上級單位有關(guān)規定及公司實(shí)際。對公司表彰事項進(jìn)行了梳理，制定了公司表彰獎勵工作管理辦法，表彰獎勵工作嚴格按制度開(kāi)展。公司紀委結合實(shí)際，對原有監督提示函制度進(jìn)行了修訂，拓寬了提示函制度主要適用情形，進(jìn)一步明確了觸發(fā)機制，確保了制度的適用性。
20、針對“制度宣貫不全面、不到位”問(wèn)題的整改情況。
按時(shí)印發(fā)制度匯編，通用類(lèi)制度已通過(guò)公司辦公系統進(jìn)行了實(shí)時(shí)公布。印發(fā)關(guān)于常態(tài)化開(kāi)展制度培訓工作的通知，要求各單位各部門(mén)提高思想認識、制定培訓計劃、建立培訓臺賬，各單位各部門(mén)已按年度計劃開(kāi)展制度培訓。深入推進(jìn)制度執行情況檢查，擬訂了公司黨委“法治天泓”暨制度執行情況監督檢查工作辦法，配套編制了2023年度制度執行情況檢查及“回頭看”檢查計劃，各項工作按計劃推進(jìn)中。
21、針對“財務(wù)基礎工作不扎實(shí)，部分工作程序缺失”問(wèn)題的整改情況。
已編制公司財務(wù)部2023年度教育培訓計劃表，組織有關(guān)人員參加了財稅政策及風(fēng)險防范專(zhuān)題研修班，召開(kāi)了“財務(wù)風(fēng)險合規暨警示教育”會(huì )，組織開(kāi)展了“財務(wù)工作檢查”專(zhuān)項行動(dòng)，加大財務(wù)團隊專(zhuān)業(yè)素質(zhì)能力建設，提升財務(wù)管理水平。修訂了公司相關(guān)財務(wù)管理辦法，已組織有關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)辦法，強化制度執行力。
22、針對“未按規定開(kāi)展審計工作”問(wèn)題的整改情況。
加強對公司內部審計人員的培訓，制定了年度內部審計人員專(zhuān)業(yè)技能培訓計劃。根據上級單位內管干部經(jīng)濟責任審計辦法，結合公司實(shí)際情況，制定了公司內部管理領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計辦法，提高經(jīng)濟責任審計覆蓋率，做到子公司負責人離任必審。
23、針對“法律事務(wù)管理工作不到位”問(wèn)題的整改情況。
制定了公司總法律顧問(wèn)制度實(shí)施辦法，進(jìn)一步明確了公司風(fēng)控法律部的工作職責，提升法律事務(wù)管理能力。對各部門(mén)、各單位執行雙重法律審核清單、三項法律審核管理辦法情況開(kāi)展了專(zhuān)項檢查，編制了檢查報告及提示函，各部門(mén)、單位已落實(shí)整改。在公司辦公系統上線(xiàn)了重要決策、規章制度審核流程，完善了合同審批流程，三項法律審核全部線(xiàn)上進(jìn)行，提升了法務(wù)管理的信息化水平。嚴格執行上級單位選聘律師工作實(shí)施細則，按照制度規定完成了常年法律顧問(wèn)及日常訴訟案件的律師選聘工作。
24、針對“固定資產(chǎn)管理基礎薄弱”問(wèn)題的整改情況。
修訂了公司固定資產(chǎn)管理辦法，配備了固定資產(chǎn)管理員，上線(xiàn)了固定資產(chǎn)管理系統，通過(guò)增強固定資產(chǎn)管理崗位力量，采用信息化手段等方式，強化固定資產(chǎn)管理基礎工作。組建了固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)小組，明確了小組工作職責，正按計劃開(kāi)展全集團固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
25、針對“工會(huì )經(jīng)費管理不規范”問(wèn)題的整改情況。
加強對工會(huì )經(jīng)費支出情況的檢查，對上一年度工會(huì )經(jīng)費支出進(jìn)行了專(zhuān)項審計。按照《工會(huì )法》等法律法規，規范了工會(huì )經(jīng)費審批流程，工會(huì )經(jīng)費使用審批嚴格執行有關(guān)制度。
第二方面：落實(shí)全面從嚴治黨戰略部署方面
（六）關(guān)于“黨委主體責任落實(shí)存在差距，研究全面從嚴治黨不嚴不實(shí)”問(wèn)題的整改。
26、針對“黨委全面從嚴治黨主體責任抓的不實(shí)”問(wèn)題的整改情況。
公司黨委嚴格落實(shí)主體責任，至少每半年召開(kāi)一次專(zhuān)題黨委會(huì )，研究全面從嚴治黨工作。召開(kāi)了公司2023年全面從嚴治黨暨黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議，學(xué)習貫徹上級黨委會(huì )議精神，對公司年度從嚴治黨暨黨風(fēng)廉政建設工作進(jìn)行了部署。認真落實(shí)履責記實(shí)制度，按時(shí)填寫(xiě)黨委履行全面從嚴治黨主體責任情況并予以上報。對于內部監督發(fā)現的風(fēng)險事項，黨委及時(shí)進(jìn)行集體研究決策，依規開(kāi)展責任追究。公司黨委聽(tīng)取了制度執行監督檢查情況及共性問(wèn)題報告，審議通過(guò)了“法治天泓”暨制度執行情況監督檢查工作辦法，建立長(cháng)效機制、深化成果運用。
27、針對“民主生活會(huì )程序不健全、不規范”問(wèn)題的整改情況。
以黨委理論中心組學(xué)習會(huì )形式，組織領(lǐng)導班子成員認真學(xué)習了民主生活會(huì )制度。根據有關(guān)要求，制定了公司黨委2022年度民主生活會(huì )及巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )工作方案，從會(huì )前準備、會(huì )議召開(kāi)、會(huì )后整改等方面，均嚴格按規定執行。會(huì )前，黨委班子成員均認真撰寫(xiě)了個(gè)人對照檢查材料，深入進(jìn)行了黨性分析，深刻挖掘問(wèn)題根源，制定整改措施。會(huì )上，黨委負責同志帶頭開(kāi)展了自我批評，并接受了其他班子成員開(kāi)誠布公的批評，其他班子成員也開(kāi)展了深入細致的自我批評并接受了其他人的批評。
28、針對“落實(shí)中央八項規定精神不嚴不緊”問(wèn)題的整改情況。
公司編印并向中層干部發(fā)放了全面從嚴治黨黨員干部應知應會(huì )知識手冊，同時(shí)印發(fā)了關(guān)于開(kāi)展中央八項規定精神落實(shí)情況專(zhuān)項監督檢查的通知，進(jìn)一步加強中央八項規定精神落實(shí)情況監督檢查。公司加強對出差住宿、公務(wù)用車(chē)、履職待遇等費用的事前審批把關(guān)，強化有關(guān)制度的剛性執行。
（七）關(guān)于“紀委監督責任落實(shí)不夠深入，監督檢查未形成閉環(huán)”問(wèn)題的整改。
29、針對“紀委對重大事項的過(guò)程性監督不到位”問(wèn)題的整改情況。
公司紀委已加強對重大事項的過(guò)程監督，并印發(fā)落實(shí)巡察整改日常監督工作方案，召開(kāi)監督工作專(zhuān)題會(huì )，下沉基層調研，對照巡察反饋意見(jiàn)，監督推動(dòng)問(wèn)題解決。已派員參加干部考察小組監督選人用人工作，并認真落實(shí)有關(guān)制度，按規定出具廉潔意見(jiàn)回復。
30、針對“專(zhuān)項監督檢查‘后半篇文章’缺失”問(wèn)題的整改情況。
公司紀委抓嚴抓實(shí)專(zhuān)項監督檢查“后半篇文章”。印發(fā)了落實(shí)中央八項規定精神專(zhuān)項監督檢查方案，督促相關(guān)職能部門(mén)舉一反三開(kāi)展自查。針對相關(guān)專(zhuān)項檢查發(fā)現問(wèn)題的整改跟蹤不到位等問(wèn)題，公司紀委及時(shí)對有關(guān)負責人進(jìn)行了批評教育，并推動(dòng)部門(mén)調整，推動(dòng)出臺了相關(guān)監督管理等辦法。公司紀委印發(fā)了落實(shí)巡察整改日常監督工作方案，召開(kāi)監督工作專(zhuān)題會(huì )議督促巡察整改進(jìn)度。
31、針對“問(wèn)題線(xiàn)索處置程序不規范”問(wèn)題的整改情況。
已建立健全問(wèn)題處置臺賬，并對公司紀委成立以來(lái)的問(wèn)題線(xiàn)索進(jìn)行了系統梳理，規范登記。問(wèn)題線(xiàn)索處置根據干部管理層級，按規定履行書(shū)面報批報備手續，按時(shí)限要求完成辦結，形成問(wèn)題線(xiàn)索辦理卷宗資料歸檔。
32、針對“黨員干部廉潔檔案資料不健全”問(wèn)題的整改情況。
嚴格執行公司廉政檔案管理辦法，按一人一檔原則建立廉政檔案，加強日常管理，實(shí)行動(dòng)態(tài)更新。督促相關(guān)部門(mén)（單位）和干部本人配合做好廉政檔案材料收集工作，原則上每半年整理送交一次，重要材料及時(shí)送交。已完成本輪干部廉政檔案更新工作。
33、針對“廉潔風(fēng)險防控工作不夠扎實(shí)，部分重要制度未按目錄要求及時(shí)修編，防控目錄在基層單位宣貫不夠”問(wèn)題的整改情況。
印發(fā)廉潔風(fēng)險排查防控工作方案，根據集團本部職能調整和工作需要，對公司廉潔風(fēng)險防控目錄進(jìn)行了修訂，并組織各單位、部門(mén)對新版廉潔風(fēng)險防控目錄進(jìn)行了學(xué)習宣貫。各部門(mén)、單位對照廉潔風(fēng)險防控目錄確定的廉潔風(fēng)險防控措施，依據職責分工，對部分制度進(jìn)行了更新完善。
34、針對“用‘身邊人身邊事’開(kāi)展警示教育不夠深入，未能形成有效震懾”問(wèn)題的整改情況。
公司紀委已制定2023年廉潔文化建設活動(dòng)落實(shí)計劃表，深化“廉潔天泓”文化建設，并開(kāi)展了多輪專(zhuān)題警示教育，用典型案例教育“身邊人”。
第三方面：落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)方面
（八）關(guān)于“落實(shí)‘人才強企’戰略謀劃不足，干部選任不夠規范，‘三項制度’改革未落到實(shí)處”問(wèn)題的整改。
35、針對“干部人才工作缺乏系統性規劃，引才育才意識不強，后備人才培養成效不佳”問(wèn)題的整改情況。
召開(kāi)了公司“十四五”人才發(fā)展規劃修訂研討會(huì )，印發(fā)了“十四五”人才發(fā)展規劃中期修編稿。制定優(yōu)秀年輕管理人員選拔培養管理辦法，建立了后備干部的制度化、常態(tài)化、規范化選拔培養體系。修訂引進(jìn)優(yōu)秀人才工作辦法，特別將公司急需、行業(yè)公認的新能源新業(yè)務(wù)等核心領(lǐng)域緊缺的復合型高級管理人員納入優(yōu)秀人才范圍。加強對新能源等創(chuàng )新業(yè)務(wù)專(zhuān)精人才的選拔培育，強化內培外訓工作力度，開(kāi)辦了新能源新業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)題培訓班。制定了公司年度管理人員輪崗實(shí)施方案，已完成相關(guān)輪崗工作。
36、針對“干部隊伍建設不到位，干部梯隊出現斷層”問(wèn)題的整改情況。
在干部選拔任用過(guò)程中，大力提升對優(yōu)秀年輕人才的選用力度，加大對85后中層管理人員的配備。根據公司高質(zhì)量發(fā)展及人才梯隊建設需要，積極通過(guò)外部引進(jìn)、內部選拔等方式選優(yōu)配強職能部門(mén)負責人，對部分重要職能部門(mén)增強管理人員配置，提高職能部門(mén)履職能力。
37、針對“選人用人程序有缺失”問(wèn)題的整改情況。
修訂印發(fā)公司黨委管理中層管理人員選拔任用工作辦法，對干部選拔任用程序進(jìn)行了進(jìn)一步規范。嚴格落實(shí)干部選任“凡提四必”，強化選人用人審核把關(guān)，按規定開(kāi)展任前廉潔談話(huà)。舉辦了公司人事專(zhuān)員業(yè)務(wù)技能提升班，進(jìn)一步提高人力資源管理人員業(yè)務(wù)能力與水平。
38、針對“‘三項機制’改革未規范落實(shí)”問(wèn)題的整改情況。
已召開(kāi)黨委會(huì )，對職能部門(mén)中層管理人員及經(jīng)營(yíng)單位負責人年度綜合考核結果等次進(jìn)行了評定，對年度考核結果為“基本稱(chēng)職”的子公司負責人開(kāi)展了提醒談話(huà)。結合外部市場(chǎng)環(huán)境及政策變化分析，修訂了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核辦法，對考核辦法及考核指標進(jìn)行了優(yōu)化完善，激勵與約束并重，確保制度的可執行性。進(jìn)一步優(yōu)化了公司工資總額預算管理辦法，明確了工資總額預算調整情形，并要求按規定履行審批手續。
39、針對“部分職能部門(mén)職責不清、履職不到位”問(wèn)題的整改情況。
結合部門(mén)設置調整，在對各部門(mén)職能職責進(jìn)行全面梳理基礎上，完成了公司本部部門(mén)職責的修訂，明確了各職能部門(mén)的職責邊界。加強對職能部門(mén)負責人的OKR考核，加強工作督導，確保職能部門(mén)履職到位。強化運營(yíng)管理部現有人員崗位匹配度，充分發(fā)揮日常運營(yíng)、統籌協(xié)調、監督管理等工作職能；為進(jìn)一步發(fā)揮財務(wù)對業(yè)務(wù)的指導促進(jìn)作用，按照外派財務(wù)負責人管理辦法細化工作職責，明確委派財務(wù)負責人要定期對經(jīng)營(yíng)工作做好財務(wù)分析指導，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)對標分析。
40、針對“人事檔案專(zhuān)項審核未按要求全覆蓋”問(wèn)題的整改情況。
按照人事檔案專(zhuān)項審核全覆蓋要求，梳理了應審未審名單，排定了工作計劃。已完成對應審未審人員人事檔案的專(zhuān)項審核工作。
（九）關(guān)于“黨的組織管理不夠嚴密，基層黨建工作欠扎實(shí)”問(wèn)題的整改。
41、針對“黨員組織關(guān)系管理不細致”問(wèn)題的整改情況。
認真梳理黨員組織關(guān)系，同時(shí)結合人員輪崗、調崗情況，及時(shí)辦理黨員組織關(guān)系轉移，兩位黨委班子成員組織關(guān)系已轉入聯(lián)系點(diǎn)支部。
42、針對“支部建設工作薄弱，黨員發(fā)展程序缺失”問(wèn)題的整改情況。
嚴格執行《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，規范黨支部工作制度，優(yōu)化支部設置，配齊支部委員。已完成新一輪支部設置調整，配齊了支部委員。通過(guò)支部自查、支部之間互查、黨群工作部督查方式，對近三年發(fā)展黨員材料開(kāi)展了檢查，對各支部存在的問(wèn)題進(jìn)行提示，各支部已立行立改。組織各所屬黨支部黨務(wù)工作者開(kāi)展了發(fā)展黨員工作的集中學(xué)習培訓，組織黨務(wù)知識測試，有針對性地開(kāi)展了“黨支部規范化建設暨黨務(wù)人員履職能力培訓會(huì )”，對支部建設中程序性、規范性工作進(jìn)行專(zhuān)業(yè)指導，提升黨務(wù)工作者的履職能力。
43、針對“‘三會(huì )一課’制度執行不到位”問(wèn)題的整改情況。
已組織各支部對“三會(huì )一課”制度落實(shí)情況開(kāi)展自查，并進(jìn)行了集中互查，檢查結果已納入各支部2022年度黨建工作考評及星級支部評定中。公司每月統計并通報各支部黨員“學(xué)習強國”學(xué)習情況，督促黨員利用“學(xué)習強國”等平臺加強政治理論學(xué)習。
第四方面：落實(shí)上級巡視巡察及審計反饋問(wèn)題整改方面
（十）關(guān)于“對上級反饋問(wèn)題整改工作重視不夠，重點(diǎn)問(wèn)題整改不徹底”問(wèn)題的整改。
44、針對“對上級審計反饋問(wèn)題整改不到位”的整改情況。
加強與政府有關(guān)部門(mén)的溝通，積極推動(dòng)完成相關(guān)建設項目綜合竣工驗收，目前已取得竣工驗收備案表及不動(dòng)產(chǎn)權證。加強大宗批發(fā)業(yè)務(wù)管理，對已開(kāi)展的大宗批發(fā)業(yè)務(wù)嚴格按照企業(yè)會(huì )計準則相關(guān)規定進(jìn)行賬務(wù)處理。已對辦公系統中的保證金流程進(jìn)行了優(yōu)化，加設了提醒及回款確認功能。加強對上級審計反饋問(wèn)題整改工作的監督，將其納入年度審計計劃，建立上級審計反饋問(wèn)題整改清單臺賬，實(shí)行對賬銷(xiāo)號管理。加強審計監督與其他監督的貫通協(xié)作，制定紀審紀財協(xié)作機制，推動(dòng)監督信息共享、監督成果共用、問(wèn)題整改問(wèn)責共同落實(shí)，形成監督合力。
（十一）關(guān)于“對重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)注不夠，工程項目管理不規范問(wèn)題突出”問(wèn)題的整改。
45、針對“個(gè)別合同付款約定不合理，且在簽訂合同前完成付款審批流程”問(wèn)題的整改情況。
對公司合同審批流程及資金支付審批流程進(jìn)行了再梳理再優(yōu)化，完善審批及資金支付流程，開(kāi)展了制度宣貫，并在辦公系統上同步對相關(guān)流程進(jìn)行了調整，通過(guò)流程節點(diǎn)控制，確保審批流程規范化。在公司辦公系統付款審批流程中加設“合同簽署日”填寫(xiě)，系統自動(dòng)校驗先后順序，運用信息化手段保證審批支付的剛性約束。
三、下一步工作打算
下一步，蘇豪天泓汽車(chē)集團黨委將在蘇豪控股集團黨委的堅強領(lǐng)導下，繼續以嚴標準、高要求、實(shí)舉措、硬作風(fēng)推進(jìn)常態(tài)化整改工作，確保整改工作不留盲區、不留死角，全面整改、徹底整改。
一是聚力標本兼治。公司黨委定期研究布置推進(jìn)后續整改工作，對已完成的整改任務(wù)，不斷鞏固深化整改成果，組織開(kāi)展“回頭看”，防止問(wèn)題反彈。對需要繼續推進(jìn)的整改任務(wù)，制定分階段目標，緊盯不放，持續發(fā)力。二是聚力常態(tài)長(cháng)效。不斷深化巡察整改成果運用，致力于建立長(cháng)效機制，完善現代企業(yè)制度，推動(dòng)公司治理體系和治理能力再上新臺階。三是聚力融合發(fā)展。將巡察整改與推動(dòng)日常工作結合起來(lái)，重點(diǎn)解決公司改革發(fā)展中的難點(diǎn)堵點(diǎn)問(wèn)題，將巡察整改成果轉化為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際成效，不斷為“建設一流企業(yè)、打造千億蘇豪”貢獻新的力量。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。
聯(lián)系電話(huà)：025-85459070；
郵政信箱：南京市雨花臺區軟件大道48號蘇豪國際廣場(chǎng)B座5樓黨群工作部；
電子信箱：zhangll@jsthqc.com。
中共蘇豪天泓汽車(chē)集團有限公司委員會(huì )
2023年9月22日
